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Compliance - Germany
What the Team is Known For
White & Case has a notable compliance team advising on a broad variety of advisory matters as well as cross-border internal and external investigations. The law firm assists with compliance management systems, including anti-corruption, anti-money laundering and whistle-blowing programmes. It also offers expertise in fraud risk assessments and cum/ex issues as well as foreign trade and sanctions violations. The law firm's client roster serves as a testament to its breadth of work and competence, with German and international companies from the manufacturing, financial services, technology and media sectors seeking its advice.
Wofür das Team bekannt ist
White & Case verfügt über ein bemerkenswertes Compliance-Team, das in einer Vielzahl von Beratungsfragen sowie bei grenzüberschreitenden internen und externen Untersuchungen berät. Die Kanzlei unterstützt bei Compliance-Management-Systemen, einschließlich Antikorruptions-, Anti-Geldwäsche- und Whistleblowing-Programmen. Darüber hinaus bietet sie Expertise in den Bereichen Betrugsrisikobewertungen und Cum/Ex-Fragen sowie Außenwirtschafts- und Sanktionsverstöße. Der Mandantenstamm der Kanzlei ist ein Beleg für die Breite und Kompetenz der Kanzlei, wobei deutsche und internationale Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Finanzdienstleistungen, Technologie und Medien ihren Rat suchen.