康达律师代理某金融机构处理一起刑民交叉案件，基于精湛的刑民交叉法律技术，历经一审、二审、重申一审，并秉持证据原则，准适法律，圆融汇通，终获重申二审生效判决撤销原审对案外人的追缴判项等重大成果。
【基本案情】
某知名金融机构分支机构的负责人涉嫌构成集资诈骗罪，被立案侦查，因其私人实控公司发行非法理财产品过程中，虚构实控公司与金融机构的关联关系并虚假宣传产品与金融机构的关联关系，本案经侦查、起诉后，一审判决该分支机构负责人无期徒刑，同时判决追缴金融机构巨额款项。
【本案重大性】
通过检索类型案例，在相似案情下，无一例外的被判追缴。
本案的特殊性在于，案涉犯罪实施时间长，涉案金额特别巨大，且集资参与人组成及其关系复杂。同时，在刑事案件行进的过程中，伴生了大量针对案外人某金融机构的民事诉讼；本案复杂性在于，发起民事诉讼的主体不仅为集资参与人，还包括了关联借款人、担保人等。
这就意味着，刑事案件一旦判决追缴，其事实部分必然涉及过错认定，参照民事诉讼证据规则，该等刑事判决认定必将对前述涉金融机构的民事诉讼带来不可估量的影响，而该等影响将会触及重大系统性风险。
【本案影响及意义】
基于我所律师在该领域的持续深度研究所积累的技术、经验和深刻理解，将该类典型刑民交叉案件代理的底层逻辑落在“证据交叉和规范交叉”上面，以此判断刑事案件的事实认定和判项的问题所在及其解决方案，同时指出系列民事案件甄别首案并聚焦后续连锁纠纷阻断的重要性。
根据既定策略，律师聚焦于“证据调查”与“规范穷尽”两方面。证据调查涵盖内、外部证据：内部通过与企业及审计机构持续沟通，依侵权阻却逻辑层层梳理；外部主要借助刑事案件已固定的关联证据，解决案外人阅卷权问题，并利用交叉询问获取犯罪嫌疑人一手陈述。规范穷尽则基于本所律师编写的业务指引数据库，建立起“案外人权利与程序救济”的适用体系，以层层递进的规范逻辑支撑法律意见的扎实性和说服力。
基于清晰的底层逻辑和“以终为始”的办案理念，五年来，律师通过多次开庭及庭内外基于刑民交叉思维的持续沟通与专业意见，坚持不懈，最终取得本案重大突破。本案受到监管层面高度重视，并在金融行业产生深远影响。
案件的成功解决，充分体现了康达律师在处理重大、疑难刑民交叉案件方面的专业实力、丰富经验和深层洞察。此案也为金融机构处理类似案件提供了宝贵的样本和实务参考。
本案代理律师
刘军 金荣华
刘军
高级合伙人｜北京
对在金融（银行、保险、信托）、证券与资本市场、自然资源等行业领域发生的刑事辩护、复杂争议解决、刑民行交叉案件，具有深厚的理论认知和丰富的实务经验。邮箱：[email protected]
金荣华
律师｜北京
长期专注于刑民交叉案件、疑难复杂的民商事争议解决案件，主要业务方向为公司法律业务、合同法律业务、刑事辩护业务。